本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
上海創興資源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年12月12日召開第九屆董事會第28次會議審議透過《關於變更會計師事務所的議案》，同意公司擬聘任政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“政旦志遠”）擔任公司2025年度財務報告和內部控制的審計機構，上述事項已經公司於2025年12月29日召開的2025年第五次臨時股東會審議透過會計。聘任審計機構的具體內容詳見公司於2025年12月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（
公司於2026年1月收到政旦志遠《關於變更上海創興資源開發股份有限公司簽字註冊會計師的函》，原委派劉希、韓博為簽字註冊會計師為公司提供審計服務、蔣文偉為專案質量複核人員為公司的審計服務專案提供複核工作會計。鑑於原簽字註冊會計師韓博工作調整，根據政旦志遠《業務質量管理制度》相關規定，委派劉希、張振冀為簽字註冊會計師，蔣文偉為專案質量複核人員，負責公司2025年度財務報表及內部控制審計及專案質量複核工作，繼續完成相關工作。具體內容詳見公司於2026年1月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（
公司於近日收到政旦志遠《關於變更上海創興資源開發股份有限公司簽字註冊會計師的函》，現將具體情況公告如下會計。
一、本次簽字註冊會計師變更情況
政旦志遠作為本公司2025年度審計機構，原委派劉希、張振冀為簽字註冊會計師、蔣文偉為專案質量複核人會計。鑑於原擬簽字註冊會計師張振冀個人原因離職，不再擔任公司2025年度審計業務簽字註冊會計師。現由劉希、楊鉲作為公司的簽字註冊會計師，蔣文偉作為專案質量複核人員，繼續完成2025年度財務報表及內部控制審計及專案質量複核相關工作。
二、本次變更後的簽字註冊會計師資訊
（一）基本資訊
楊鉲，2021年10月成為註冊會計師，2019年開始從事上市公司審計，2026年3月開始在政旦志遠執業，2026年3月開始為本公司提供審計服務，近三年負責並簽字的上市公司和掛牌公司審計報告合計4家會計。未在其他單位兼職。
（二）誠信記錄
楊鉲未受到監督管理措施；不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
（三）獨立性
楊鉲不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表及內部控制審計及專案質量複核工作質量產生不利影響會計。
特此公告會計。
上海創興資源開發股份有限公司董事會
2026年3月21日
